Нормативний акт О системе валютного регулирования и валютного контроля (утратил силу)

Статья 16. Ответственность за нарушение валютного законодательства

Обращаем ваше внимание на то, что данный документ является устаревшим. Редакция сайта не рекомендует его использовать.
Печать
Автор : Кабинет Министров Украины

1. Незаконные скупка, продажа, обмен или использование валютных ценностей как средства платежа или как залога, то есть совершение этих действий без соответствующего разрешения (лицензии), если в соответствии с настоящим Декретом и другими актами валютного законодательства наличие такого разрешения (лицензии) является обязательным, влекут административную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. К резидентам, нерезидентам, виновным в нарушении правил валютного регулирования и валютного контроля, применяются следующие меры ответственности (финансовые санкции):

за осуществление операций с валютными ценностями, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 5 настоящего Декрета, без получения генеральной лицензии Национального банка Украины — штраф в сумме, эквивалентной сумме (стоимости) указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украины на день осуществления таких операций, с исключением банка из Республиканской книги регистрации банков или без такого исключения;

за осуществление операций с валютными ценностями, которые требуют получения лицензий Национального банка Украины согласно пункту 4 статьи 5 настоящего Декрета, без получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины — штраф в сумме, эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украина на день осуществления таких операций;

за торговлю иностранной валютой банками и другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи без получения лицензии Национального банка Украины и (или) с нарушением порядка и условий торговли валютными ценностями на межбанковском валютном рынке Украины, установленных Национальным банком Украины, — штраф в сумме, эквивалентной сумме (стоимости) указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украины на день осуществления таких операций, с исключением банка из Республиканской книги регистрации банков или без такого исключения;

за невыполнение уполномоченными банками обязанностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 настоящего Декрета, а также за невыполнение уполномоченными банками, финансовыми учреждениями и национальным оператором почтовой связи обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 13 настоящего Декрета, — лишение генеральной лицензии Национального банка Украины на право осуществления валютных операций или штраф в размере, который устанавливается Национальным банком Украины;

за нарушение резидентами порядка расчетов, установленного статьей 7 настоящего Декрета, — штраф в размере, эквивалентном сумме валютных ценностей, которые использовались при расчетах, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украины на день осуществления таких расчетов;

за несвоевременное представление, сокрытие или искажение отчетности о валютных операциях — штраф в сумме, которая устанавливается Национальным банком Украины;

за невыполнение резидентами требований относительно декларирования валютных ценностей и другого имущества, предусмотренных статьей 9 настоящего Декрета, — штраф в сумме, которая устанавливается Национальным банком Украины.

Санкции, предусмотренные настоящим пунктом, применяются Национальным банком Украины и по его определению — подчиненными ему учреждениями. Обжалование действий относительно наложения взысканий производится в судебном порядке.

Суммы взысканных штрафов направляются в государственный бюджет Украины.

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше