• Печать
  • Шрифт
  • Цвет фона
  • В разработке
453/550

Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга

Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей —

влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан — субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан