Нормативний акт Хозяйственный кодекс Украины

Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия

Редакции
Изменения документа по годам
Печать
Автор : Верховная Рада Украины

1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Термин «конечный выгодополучатель» понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Скачайте наше мобильное приложение iFactor