Темы статей
Выбрать темы

Банки отрабатывают подозрительные операции

Жиленко Екатерина

НБУ обязал банки проводить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:

• покупки инвалюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисления инвалюты за пределы Украины;

• перечисления средств в рублях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

• перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесения изменений) относительно получения резидентами кредитов, займов, возвратной финпомощи в инвалюте от нерезидентов.

Эти случаи проверяют по индикаторам подозрительности и могут потребовать дополнительные подтверждающие документы.

(Письмо НБУ от 18.12.15 г. № 25-02002/101317)

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше