Темы статей
Выбрать темы

Проверки Госфинмониторинга: бенефициары «в теме»

Министерство финансов Украины, Жиленко Екатерина, Кравченко Дарья, Децюра Сергей
Приказ Минфина Украины от 14.04.15 г. № 436 «Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга»

Минфин переутвердил Порядок проведения проверок Госфинмониторингом субъектов первичного мониторинга (далее — Порядок). Напомним: к субъектам первичного финмониторинга (СПФМ) относятся банки, страховщики, ломбарды, специально определенные СПФМ (в частности, аудиторские фирмы, хозсубъекты, предоставляющие услуги по бухучету, юридические услуги) и т. п. ( ч. 2 ст. 5 Закона № 1702*).

* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.14 г. № 1702-VII.

Этот Порядок распространяется только на СПФМ, которые предоставляют посреднические услуги в операциях купли-продажи недвижимости.

Важное дополнение! Теперь в Порядке засветились и столь популярные на сегодня конечные бенефициарные собственники (кнтролеры). Так, в ходе плановых проверок субъекты Госфинмониторинга проверят:

• установлены ли конечные бенефициары, регулярно ли обновляется информация о них и предоставляется ли госрегистратору;

• установлены ли бенефициары клиента-юрлица.

Подробнее о подаче данных госрегистратору о бенефициарах читайте на с. 15 номера.

Есть в Порядке другие изменения. Так, появилась форма Акта о неподаче документов (приложение 10). Его составляют, если СПФМ не предоставит документы, необходимые для проведения проверки.

Напомним, что именно представители Госфинмониторинга уполномочены составлять протоколы по ст. 16611 КоАП за непредоставление госрегистратору сведений о бенефициарах юрлица. Теперь проверку таких сведений им вменили в обязанность.

Приказ действует с 22.05.15 г.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше