Минфин переутвердил Порядок проведения проверок Госфинмониторингом субъектов первичного мониторинга (далее — Порядок). Напомним: к субъектам первичного финмониторинга (СПФМ) относятся банки, страховщики, ломбарды, специально определенные СПФМ (в частности, аудиторские фирмы, хозсубъекты, предоставляющие услуги по бухучету, юридические услуги) и т. п. ( ч. 2 ст. 5 Закона № 1702*).
Этот Порядок распространяется только на СПФМ, которые предоставляют посреднические услуги в операциях купли-продажи недвижимости.
Важное дополнение! Теперь в Порядке засветились и столь популярные на сегодня конечные бенефициарные собственники (кнтролеры). Так, в ходе плановых проверок субъекты Госфинмониторинга проверят:
• установлены ли конечные бенефициары, регулярно ли обновляется информация о них и предоставляется ли госрегистратору;
• установлены ли бенефициары клиента-юрлица.
Подробнее о подаче данных госрегистратору о бенефициарах читайте на с. 15 номера.
Есть в Порядке другие изменения. Так, появилась форма Акта о неподаче документов (приложение 10). Его составляют, если СПФМ не предоставит документы, необходимые для проведения проверки.
Напомним, что именно представители Госфинмониторинга уполномочены составлять протоколы по ст. 16611 КоАП за непредоставление госрегистратору сведений о бенефициарах юрлица. Теперь проверку таких сведений им вменили в обязанность.
Приказ действует с 22.05.15 г.