Такие субъекты обязаны стать на учет в Госслужбе финмониторинга Украины как СПФМ не позднее дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финоперации) ( п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона Украины от 14.10.14 г. № 1702-VII).
Заметим, что то же самое касается адвокатов, адвокатских бюро и объединений, нотариусов, лиц, предоставляющих юридические услуги, хозсубъектов, которые предоставляют услуги по бухучету.
(Письмо Минфина Украины от 28.05.15 г. № 31-11010-08-10/17417)