Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» изложен в новой редакции
Законом Украины от 18.05.2010 г. № 2258-VI
изложен в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.2002 г. № 249-IV (далее — Закон об отмывании средств).Так, расширен круг
субъектов первичного финансового мониторинга. Теперь, кроме субъектов финансового мониторинга, перечисленных в предыдущей редакции Закона об отмывании средств, к таким субъектам, в частности, относятся специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга, а именно:а) субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
б) субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них (при определенных условиях);
в) субъекты хозяйствования, проводящие лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;
г) нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские фирмы, физические лица — предприниматели, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных
статьями 6 и 8 этого Закона;ґ) физические лица — предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные (при определенных условиях);
д) другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.
Также в новой редакции определено, что финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает
150 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, проводящих азартные игры, — 13 тыс. грн.) либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, проводящих азартные игры, — 13 тыс. грн.), и имеет один или более признаков, перечисленных в ст. 15 новой редакции Закона об отмывании средств. При этом при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества такая «критическая» сумма равна или превышает 400 тыс. грн. либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тыс. грн.Закон от 18.05.2010 г. № 2258-VI
вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.
