Документ определяет механизм предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга (далее — субъекты), на запрос Госфинмониторинга информации, связанной с проведением анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, в отношении лиц, принимавших участие в их осуществлении, активов таких лиц, справок и копий документов (в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом).
Установлено, что запросы направляются субъектам в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга за подписью Председателя этого госоргана или его заместителя.
Субъекты, их должностные лица обязаны подавать на запрос Госфинмониторинга письменный ответ, который должен содержать:
— номер и дату запроса Госфинмониторинга, на который предоставляется ответ;
— полную и содержательную информацию, запрашиваемую Госфинмониторингом, в том числе с ограниченным доступом;
— удостоверенные печатью субъекта (при наличии) копии документов и необходимые справки, подтверждающие поданную в соответствии с запросом Госфинмониторинга информацию;
— подпись должностного лица, скрепленную печатью (при наличии).
Ответ направляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.
Постановление от 17.06.2015 г. № 411 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки номера указанный документ официально еще не опубликован.
