УКУ — Уголовный кодекс Украины.
КУоАП — Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № 8073-X.
Декрет 15-93 — Декрет КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.93 г. № 15-93.
Закон о валюте — Закон Украины «О валюте и валютных операциях» от 21.06.2018 г. № 2473-VIII.
Закон о ВЭД — Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91 г. № 959-XII.
Закон № 1702 — Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII.
Положение № 2 — Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 2.
Положение № 3 — Положение о трансграничном перемещении валютных ценностей, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 3.
Положение № 5 — Положение о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5.
Положение № 6 — Положение о порядке предоставления банками НБУ информации ..., утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 6.
Постановление № 7 — постановление Правления НБУ «Об утверждении Инструкции о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров» от 02.01.2019 г. № 7.
Инструкция № 7 — Инструкция о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, утвержденная постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 7.
Положение № 8 — Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденное постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 8.
Инструкция № 136 — Инструкция о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденная постановлением Правления НБУ от 24.03.99 г. № 136.
Инструкция № 492 — Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденная постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 г. № 492.
Порядок № 1204 — Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений плательщикам налогов, утвержденный приказом Минфина от 28.12.2015 г. № 1204.
