Статьи по тегу: «финмониторинг»

  • Бухгалтеры/налоговые консультанты: кому «дружить» с финмониторингом Бухгалтер 911 Новость о том, что бухгалтеры, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухучету или осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения, теперь (а точнее, с 28.04.2020 г.) являются субъектами первичного финмониторинга — у всех на слуху. Вкратце на страницах нашего журнала мы информировали обо всех этих новшествах*. Но сегодня рассмотрим эту тему более подробно. Тем более, что уже накопилось много вопросов.
  • Закон о 5 тысячах: НБУ успокаивает Налоги & бухучет Из «Налоги & бухучет», 2020, № 30, с. 12, 21 вы уже могли узнать о законодательных нововведениях, связанных с финмониторингом, которые заработали с 28 апреля — даты вступления в силу Закона № 361*. Учитывая то, что некоторые новые нормы очень обеспокоили наших читателей, — несколько слов об этих проблемах.
  • Можно ли перевести на карту больше 5000 грн? Бухгалтер 911 С 28.04.2020 г. вступил в силу новый Закон о финмониторинге*. В результате в сети появились страшилки о том, что теперь нельзя даже перебросить с карты на карту сумму больше 5000 грн (иначе карту заблокируют), нельзя свободно снять или положить на карту более 5000 грн нала. На самом деле, почти все это оказалось мифом. Но что же изменилось в расчетах с 28 апреля? Отвечаем на самое «горячее».
  • Бухгалтер — субъект первичного финмониторинга: час «Ч» настал Бухгалтер 911 С 28.04.2020 г. заработали положения Закона о финмониторинге (Закона № 361)*, которым бухгалтеров, субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере бухучета, обязали быть субъектами первичного финмониторинга. Мы уже обсуждали эти новшества**. Но еще раз вкратце напомним, каким бухгалтерам и что именно придется делать.
  • Нью-финмониторинг и прочие радости Налоги & бухучет Совсем скоро, 28 апреля, вступит в силу новый закон, направленный на борьбу с отмыванием доходов, — Закон № 361*. Он уже успел стать нашумевшим. И хотя негативных нововведений хватает, есть и позитивные. Взять хотя бы увеличение предельной суммы, вследствие чего больше операций выпадет из-под финмониторинга. Но не будем торопить события, а рассмотрим некоторые из нормативных новинок по порядку.
  • Валютные изменения: 400 тыс. вместо 150 Налоги & бухучет 28 апреля этого года вступит в силу Закон № 3611, который, в частности, повлияет и на некоторые вопросы валютного регулирования. Поскольку с этой даты будет повышена минимальная пороговая сумма финансовой операции со 150 тыс. грн до 400 тыс. А это имеет значение не только для целей финансового мониторинга, но и для валютной сферы (в том числе для валютного надзора). Об этих изменениях сегодня и поговорим.
  • «Привет, апрель», или Первая волна РРО‑изменений (19.04.2020 г.) Бухгалтер 911 В этом году апрель станет щедрым на изменения РРО-нормативки. «Налетит» первая волна изменений, предусмотренных законами № 128-IX1 и № 129-IX2. Об этом сейчас подробнее и поговорим.
  • Финмониторинг: какие финансовые операции попадают в зону контроля Бухгалтер 911 Продолжаем знакомиться с новациями нового Закона № 361*, который c 28.04.2020 г. придет на смену Закону № 1702 (о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем). Сегодня обсудим, каким именно финансовым операциям банки будут уделять особое внимание и в каких случаях банк может остановить финансовую операцию, а то и вовсе заморозить активы.
  • Кто из бухгалтеров — субъект первичного финмониторинга? Бухгалтер 911 В этой статье мы продолжим знакомство с Законом № 361*, который вскоре придет на смену Закону № 1702 (о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем). Мы уже рассказывали о «новой волне» подачи сведений о конечных бенефициарах. А теперь поговорим о новых субъектах первичного финмониторинга — в частности бухгалтерах, субъектах хозяйствования, предоставляющих бухгалтерские услуги.
  • Расчеты за ВЭД-услуги: ограничения Налоги & бухучет Рассмотрим особенности расчетов за ВЭД-услуги в таких трех аспектах: реального валютного контроля, возможного финмониторинга и отмененных актов ценовой экспертизы.
Скачайте наше мобильное приложение iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд