Финансовый мониторинг: нормативного полку прибыло

Финансовый мониторинг: нормативного полку прибыло

 

Во исполнение требований новой редакции Закона Украины

«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.02 г. № 249-IV (в редакции от 18.05.10 г. № 2258-VI**) Кабмин утвердил:

—

Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (постановление № 746, действует с 28.08.10 г.);

—

Порядок предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента (постановление № 746, действует с 28.08.10 г.);

—

Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и предоставления Госфинмониторингу информации об указанных и прочих финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также Порядок взятия на учет Госфинмониторингом информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу (постановление № 747, действует с 28.08.10 г.);

—

Порядок предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях Государственному комитету финансового мониторинга (постановление № 759, действует с 28.08.2010 г.);

—

Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга (постановление № 775, действует с 02.09.10 г.).

** См. статью «Предотвращение отмывания доходов: новая редакция Закона» // «БН», 2010, № 29, с. 16.

Подробнее эти документы мы проанализируем в ближайших номерах.

(Постановления КМУ от 18.08.10 г. № 745, от 25.08.10 г. № 746, от 25.08.10 г. № 747, от 25.08.10 г. № 759, от 30.08.10 г. № 775)