Админштрафная инструкция от Минфина

Админштрафная инструкция от Минфина

 

Минфин утвердил

Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях, которая разработана на основании ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», статей 221, 255 КоАП.

Инструкция

разработана под следующие статьи КоАП:

— 166⁹ —

нарушение законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

—

188³⁴ — невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финмониторинга.

(Приказ МФУ от 17.03.11 г. № 364,

действует с 03.06.11 г.)