06.07.2015

Как обычные хозсубъекты отвечают на запросы Госфинмониторинга

Утвердили новый Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга. Старый аналогичный Порядок утратил силу.

Заметим, что кардинальных изменений нет. Кабмин отделался небольшими уточнениями.

Так, по-прежнему запросы направляются хозсубъектам в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга с подписью его главы или заместителя главы. Хозсубъекты, их должностные лица обязаны предоставлять на запрос письменный ответ (заверенный печатью при ее наличии) в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса.

( Постановление КМУ от 17.06.15 г. № 411, действует с 26.06.15 г.)