06.09.2010
Как известно,
Законом Украины от 18.05.2010 г. № 2258-VI изложен в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28.11.2002 г. № 249-IV (далее — Закон об отмывании средств), которым значительно расширен круг субъектов первичного финансового мониторинга и перечень финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.При этом в
Законе об отмывании средств указано, что порядок регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также предоставления Специально уполномоченному органу информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, устанавливается:Нацбанком — для банков;
Кабмином — для других субъектов первичного финансового мониторинга.
На правительство также возлагалось установление порядка взятия на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.
В реализацию указанных норм
постановлением КМУ от 25.08.2010 г. № 747 утверждены:—
Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и предоставления Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;—
Порядок взятия на учет Государственным комитетом финансового мониторинга информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу.Постановление от 25.08.2010 г. № 747
вступило в силу со дня официального опубликования — с 28.08.2010 г. («Урядовий кур’єр», 2010, № 158 от 28.08.2010 г.).