15.06.2009
Використання валюти для імпорту без увезення
1. Скасовано обмеження щодо інвалюти для розрахунків за імпорт, що не ввозиться
. Нацбанк визнав таким, що втратив чинність, п.п. 6.1 п. 6 постанови від 04.12.2008 р. № 413 «Про окремі питання діяльності банків»*, яким заборонялися купівля, обмін іноземної валюти для розрахунків за імпорт продукції та послуг, що здійснюється без увезення на територію України та призначений для подальшого перепродажу нерезидентам.* Див. ком. «Антикризові заходи-2 від Нацбанку» // «БТ», 2008, № 50, с. 4.
2. Контроль за придбанням інвалюти для розрахунків за імпорт, що не ввозиться
. У своєму листі Нацбанк із цього приводу зауважив, що ці розрахунково-імпортні операції становлять підвищений ризик їх використання з протиправною метою, зокрема з метою ухилення від сплати податків, шахрайства, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Тому банкам необхідно приділяти додаткову увагу аналізу відповідності зазначених фінансових операцій до сутності діяльності та фінансового стану клієнтів, які здійснюють їх, з урахуванням обсягів (80 тис. грн. чи більше), та інтенсивності (частіше ніж 1 раз на місяць) здійснення таких операцій, а також у випадках, коли контрагента зареєстровано в іншій країні, ніж та, в якій відкрито банківський рахунок. У зв’язку з цим банки здійснюватимуть окремий моніторинг таких операцій.Постанова
набрала чинності 06.05.2009 р.(Постанова Національного банку України від 06.05.2009 р. № 269, лист Національного банку України від 12.05.2009 р. № 13-116/3170-9003)