Оновили Положення про Держкомфінмоніторинг

Оновили Положення про Держкомфінмоніторинг

 

Кабмін виклав у новій редакції

Положення про Держкомфінмоніторинг (постанова КМУ від 31.01.07 р. № 100).

Згідно з унесеними змінами тепер Держкомфінмоніторинг, виконуючи покладені на нього обов’язки, також повинен:

— збирати, обробляти й аналізувати інформацію про

інші фінансові операції або інформацію, яка може бути пов’язана з підозрами у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;

—

подавати в березні щорічний звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

— здійснювати регулювання та нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінмоніторингу;

— забезпечувати ведення обліку інформації про: 1) фіноперації, що

підлягають фінмоніторингу, 2) процесуальні рішення, прийняті за результатами їх розгляду правоохоронними органами; 3) результати досудового слідства та прийняті судові рішення; 4) конфісковані активи, а також узагальнені і додаткові матеріали, надані правоохоронним органам;

— визначати і затверджувати критерії ризику (за погодженням із суб’єктами держфінмоніторингу);

— установлювати кваліфікаційні вимоги до осіб, призначених відповідальними за проведення внутрішнього фінмоніторингу.

Крім того,

Держкомфінмоніторинг може безкоштовно отримувати в установленому законодавством порядку від:

1) органів виконавчої влади, правоохоронних органів, НБУ, органів місцевого самоврядування, господарюючих суб’єктів, підприємств, установ та організацій —

інформацію (довідки, копії документів, у тому числі інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) суб’єктів первинного фінмоніторингу — інформацію (у тому числі таку, що

становить банківську або комерційну таємницю) про фіноперації, що стали об’єктом фінмоніторингу, та пов’язані з ними операції (навіть у разі, коли учасником таких фіноперацій є нерезидент), а також приймати рішення про призупинення витратних операцій по рахунках осіб строком до 5 робочих днів*.

* Див. статтю «Запобігання відмиванню доходів: нова редакція Закону» // «БТ», 2010, № 29, с. 16.

Також істотно розширено права Держкомфінмоніторингу в межах міжнародної співпраці.

(Постанова КМУ від 13.09.10 р. № 832, чинна з 16.09.10 р.)