Затверджено Правила розгляду справ щодо відмивання доходів

Затверджено Правила розгляду справ щодо відмивання доходів

НКЦПФР затвердила Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій, якими визначено:

— порядок та строки розгляду НКЦПФР справ про порушення юрособами вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно­правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

— порядок накладення штрафів на юросіб, державне регулювання та нагляд за якими здійснюються НКЦПФР відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону;

— порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та подання їх до суду.

Стисло про механізм розгляду справ про порушення: (1) упов­новажена особа НКЦПФР при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення; (2) справа про правопорушення порушується з дати винесення вищезазначеної постанови; (3) уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення; (4) про дату, час та місце складання акта особа, щодо якої порушено справу про правопорушення, повідомляється не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати складання акта; (5) акт про правопорушення складається та підписується не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення.

Втратив чинність документ­попередник — рішення ДКЦПФР від 30.08.11 р. № 1182.

(Рішення НКЦПФР від 11.12.12 р. № 1766, чинне з 25.01.13 р.)