18.03.2013
Зміни щодо застосування санкцій Державною службою фінмоніторингу
Мінфін затвердив зміни до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій (наказ МФУ від 17.01.12 р. № 23).
Змінами передбачено, що вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі — вимога):
— затверджена за новою формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку;
— виноситься Головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності — заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу в день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог Закону та/ або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто;
— надається суб’єкту первинного фінансового моніторингу, щодо якого її винесено, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом 5 робочих днів із дати її винесення;
— може бути переглянута Головою Комісії Держфінмоніторингу, а у разі його відсутності — заступником Голови Комісії Держфінмоніторингу до моменту спливу терміну її виконання за вмотивованим клопотанням порушника. Про результати перегляду Вимоги повідомляється особа, щодо якої вона винесена, протягом 5 робочих днів;
— може бути оскаржена в суді у порядку, установленому законодавством.
Крім цього, унесено зміни до Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/ або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (наказ МФУ від 22.11.11 р. № 1479).
(Наказ МФУ від 04.02.13 р. № 58, чинний з дня опублікування)