Відповідно до них Нацбанк застосовує до банків санкції, на підставі пропозицій, отриманих від боржників, а також спостережної ради, секретаріату чи арбітражного комітету протягом 30 календарних днів із дня отримання від ініціатора повного пакета документів (на паперовому носії за підписом уповноваженої особи), що підтверджує факт допущеного порушення.
Отримавши таку пропозицію, Нацбанк розглядає її і приймає рішення щодо накладання штрафних санкцій. Таке рішення надсилається до банку рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а його копія — ініціатору застосування санкції.
Штраф сплачується банком у строк, визначений у цьому рішенні, і про факт сплати протягом п’яти днів порушник повідомляє Нацбанк. У разі ненадання такого підтвердження Нацбанк звертається до суду з позовом про стягнення з банку-порушника відповідної суми штрафу.
(Постанова Нацбанку від 13.10.16 р. № 392, діє з 19.10.16 р.)