31.05.2010
Законом України від 18.05.2010 р. № 2258-VI
викладено у новій редакції Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. № 249-IV (далі — Закон про відмивання коштів).Так, розширено коло
суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Тепер, крім суб’єктів фінансового моніторингу, яких було перелічено у попередній редакції Закону про відмивання коштів, до таких суб’єктів, зокрема, відносяться спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, а саме:а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них (за певних умов);
в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи — підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених
статтями 6 і 8 цього Закону;ґ) фізичні особи — підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку (за певних умов);
д) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
Також у новій редакції визначено, що фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує
150 тис. грн. (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, — 13 тис. грн.) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн. (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, — 13 тис. грн.), та має одну або більше ознак, перелічених у ст. 15 нової редакції Закону про відмивання коштів. При цьому при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна така «критична» сума дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 тис. грн.Закон
від 18.05.2010 р. № 2258-VI набуде чинності через 90 днів з дня офіційного опублікування.