Калейдоскоп документов. Как заполнить формы учета и предоставления информации для Госфинмониторинга — встречайте Методрекомендации

Как заполнить формы учета и предоставления информации для Госфинмониторинга — встречайте Методрекомендации

 

Госфинмониторинг утвердил

Методические рекомендации субъектам первичного финансового мониторинга — небанковским учреждениям по заполнению форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга.

Главной целью

Методрекомендаций является предоставление субъектам первичного финансового мониторинга практической помощи в предоставлении должным образом оформленной информации по вопросам финансового мониторинга. В документе приведены рекомендации, связанные:

— с заполнением

формы 1-ФМ;

— с заполнением обязательных полей в формах

2-ФМ и 4-ФМ;

— с заполнением полей в форме

2-ФМ, которые не нуждаются в заполнении;

— с заполнением форм

1-ФМ, 2-ФМ и 4-ФМ в части совпадения информации в соответствующих полях указанных форм;

— с нумерацией записи в реестре финансовых операций;

— с определением отношения лица к операции.

(Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 26.06.2008 г. № 145)