25.08.2008
Як заповнити форми обліку та надання інформації для Держфінмоніторингу — зустрічайте Методрекомендації
Держфінмоніторинг затвердив
Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу — небанківським установам щодо заповнення форм обліку та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.Головною метою
Методрекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги в наданні належним чином оформленої інформації з питань фінансового моніторингу. У документі наведено рекомендації, пов’язані:— із заповненням
форми № 1-ФМ;— із заповненням обов’язкових полів у формах
№ 2-ФМ і № 4-ФМ;— із заповненням полів у формі
№ 2-ФМ, що не потребують заповнення;— із заповненням форм
№ 1-ФМ, 2-ФМ і 4-ФМ у частині збігу інформації у відповідних полях зазначених форм;— з нумерацією запису в реєстрі фінансових операцій;
— з визначенням причетності особи до операції.
(Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.06.2008 р. № 145)