13.10.2008
Изменения во внеплановых проверках лицензиатов азартных игр
Госпредпринимательства и Минфин внесли изменения в
Лицензионные условия осуществления организации деятельности по проведению азартных игр, а также в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления деятельности по проведению азартных игр, утвержденные приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерства финансов Украины от 18.04.2006 г. № 40/374.Лицензиаты, которые проводят азартные игры в игорных заведениях (казино, зал игровых автоматов и т. д.), должны соблюдать требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
В случае поступления письменного заявления (уведомления) о нарушении
этой нормы проводится внеплановая проверка соблюдения лицензиатом требований Лицензионных условий с привлечением специалистов Госфинмониторинга.Приказ
вступил в силу 04.10.2008 г.(Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов Украины от 22.09.2008 г. № 117/1164)