13.10.2008
Зміни в позапланових перевірках ліцензіатів азартних ігор
Держпідприємництва та Мінфін унесли зміни до
Ліцензійних умов здійснення організації діяльності з проведення азартних ігор, а також до Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов здійснення діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18.04.2006 р. № 40/374.Ліцензіати, які проводять азартні ігри в ігрових закладах (казино, зал ігрових автоматів тощо), повинні дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
У разі надходження письмової заяви (повідомлення) про порушення
цієї норми проводиться позапланова перевірка дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов із залученням фахівців Держфінмоніторингу.Наказ
набув чинності 04.10.2008 р.(Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 22.09.2008 р. № 117/1164)