06.09.2010
Подкорректированы Требования к квалификации работника первичного финмониторинга
Госкомфинмониторинга внес изменения в
Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в редакции приказа от 15.10.09 г. № 147.По сути, с внесением изменений
Требования существенно не меняются. Как и прежде, ответственный работник должен иметь соответствующее образование или опыт работы, а также безупречную деловую репутацию (ранее к деловой репутации ответственного работника выдвигались конкретные требования, в комментируемом приказе — об этом ни слова).(
Приказ Госкомфинмониторинга от 30.07.10 г. № 125, действует с 30.08.10 г.)