06.09.2010
Підкориговано Вимоги до кваліфікації працівника первинного фінмоніторингу
Держкомфінмоніторинг уніс зміни до
Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії введенню в легальний обіг доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, затверджених у редакції наказу від 15.10.09 р. № 147.По суті, істотних змін
Вимоги не зазнали. Як і раніше, відповідальний працівник повинен мати відповідну освіту або досвід роботи, а також бездоганну ділову репутацію (раніше до ділової репутації відповідального працівника висувалися конкретні вимоги, але в наказі, що коментується, про це немає жодного слова).(
Наказ Держкомфінмоніторингу від 30.07.10 р. № 125, чинний з 30.08.10 р.)