Финмониторинг: разъяснение НБУ в свете нового закона

Финмониторинг: разъяснение НБУ в свете нового закона

 

Напомним, что

21.08.10 г. вступила в силу новая редакция* Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.02 г. № 249-IV.

* Закон Украины от 18.05.10 г. № 2258-VI, см. «БН», 2010, № 29, с. 16.

В связи с этим

Нацбанк комментируемым письмом сообщил, что:

— НБУ подготовил

проект постановления о внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым для банков предусматривается обязанность привести в соответствие с его требованиями внутрибанковские документы по вопросам финмониторинга в течение 1 месяца со дня вступления в силу этого постановления;

— финмониторинг операций, которые проведены до 21.08.10 г., должен осуществляться банками в соответствии с требованиями

Закона Украины от 28.11.02 г. № 249-IV, действующего на момент осуществления этих финопераций.

(Письмо НБУ от 20.08.10 г. № 48-104/1623-14512)