Фінмоніторинг: роз’яснення НБУ у світлі нового Закону

Фінмоніторинг: роз’яснення НБУ у світлі нового Закону

 

Нагадаємо, що

21.08.10 р. набрала чинності нова редакція* Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.02 р. № 249-IV.

* Закон України від 18.05.10 р. № 2258-VI (див. «БТ», 2010, № 29, с. 16).

У зв'язку з цим Нацбанк

листом, що коментується, повідомив таке:

— НБУ підготував

проект постанови про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким на банки покладається обов'язок привести у відповідність до його вимог внутрішньобанківські документи з питань фінмоніторингу протягом 1 місяця з дня набуття чинності цією постановою;

— фінмоніторинг операцій, які проведено до 21.08.10 р., має здійснюватися банками відповідно до вимог

Закону України від 28.11.02 р. № 249-IV, чинного на момент здійснення цих фіноперацій.

(

Лист НБУ від 20.08.10 р. № 48-104/1623-14512)