17.01.2011
Госфинмониторинг установил порядок проведения финмониторинга подконтрольными СПФМ
В соответствии с
п. 8 ч. 1 ст. 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в редакции от 18.05.10 г. № 2258-VI* (далее — Закон о финмониторинге) Госфинмониторингу предоставлено право осуществлять контроль за проведением мониторинга двумя специально определенными субъектами первичного финмониторинга (далее — СПФМ):— субъектами предпринимательской деятельности, предоставляющими
посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;—
физическими лицами — предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими финансовые операции с товарами (выполняющими работы, предоставляющими услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 тыс. грн., в случаях, предусмотренных ст. 6 и 8 Закона о финмониторинге.* См. консультации «Предотвращение отмывания доходов: новая редакция Закона» // «БН», 2010, № 29, с. 16 и «Финмониторинг: анализируем новые порядки» // «БН», 2010, № 40, с. 28.
В связи с этим Госфинмониторинг комментируемым
приказом утвердил Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственный комитет финансового мониторинга Украины. Этим Положением он установил основные процедурные моменты проведения финмониторинга такими СПФМ, а также разъяснил, что под финансовыми операциями, подлежащими финмониторингу этими СПФМ, нужно понимать операции, связанные с: 1) внесением наличности в кассу субъекта; 2) внесением наличности в кассу банка (филиала иностранного банка), в котором открыт счет субъекта; 3) внесением наличности в кассу банка (филиала иностранного банка) с последующим ее перечислением на счет, открытый субъектом в другом банке (филиале иностранного банка).(
Приказ Госфинмониторинга от 05.08.10 г. № 128, вступает в силу с 17.12.10 г.)