27.06.2011
Субъектам финмониторинга утвердили Положение о его проведении
Минфин утвердил
Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины, которое распространяется на следующих хозсубъектов первичного мониторинга (далее — СПФМ): (1) хозсубъектов, проводящих лотереи или любые другие азартные игры; (2) хозсубъектов, осуществляющих торговлю драгметаллами и драгкамнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равняется или превышает сумму в 150 тыс. грн.; (3) аудиторов, аудиторские фирмы; (4) физлиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету.Этим
Положением регулируются вопросы назначения работника, ответственного за проведение финмониторинга; установления правил и разработки программ проведения финмониторинга; осуществления идентификации клиентов и изучения их финансовой деятельности; выявления финопераций, подлежащих финмониторингу и которые могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма; остановки финопераций; подготовки персонала СПФМ по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.(Приказ МФУ от 22.03.11 г. № 392, действует с 26.04.11 г.)