27.06.2011
Суб’єктам фінмоніторингу затвердили Положення про його проведення
Мінфін затвердив
Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, яке поширюється на таких господарюючих суб’єктів первинного моніторингу (далі — СПФМ): 1) господарюючих суб’єктів, які проводять лотереї чи будь-які інші азартні ігри; 2) господарюючих суб’єктів, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму в 150 тис. грн.; 3) аудиторів, аудиторські фірми; 4) фізичних осіб — підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку.Цим
Положенням регулюються питання призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу; встановлення правил та розробки програм проведення фінмоніторингу; здійснення ідентифікації клієнтів та вивчення їх фінансової діяльності; виявлення фіноперацій, які підлягають фінмоніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму; припинення фіноперацій; підготовки персоналу СПФМ з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.(
Наказ МФУ від 22.03.11 р. № 392, чинний з 26.04.11 р.)