08.04.2013
О приеме наличных для последующего их перевода
С целью упорядочения деятельности, связанной с приемом наличных для последующего их перевода, Нацбанк определил следующее:
— операции по приему наличных в гривнях для последующего их перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема наличных (рабочее место работника, обустроенное платежным устройством, которое дает возможность инициировать перевод) осуществляют исключительно : (1) банки; (2) коммерческие агенты банков — юрлица, заключившие агентские договоры с банками; (3) небанковские финансовые учреждения, которые в установленном порядке получили лицензию на перевод средств и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы и осуществляют свою деятельность в соответствии с согласованными Нацбанком правилами платежной системы;
— коммерческие агенты банков и небанковские финансовые учреждения, указанные выше, не имеют права передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных;
— банки, заключившие агентские договоры с юрлицами, и небанковские финансовые учреждения, указанные выше, обязаны до 01.06.13 г. привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины и требованиями этого постановления.
(Постановление НБУ от 12.02.13 г. № 42, действует с 22.03.13 г.)