08.04.2013
Щодо приймання готівки для подальшого її переказу
З метою впорядкування діяльності, пов’язаної з прийманням готівки для подальшого її переказу, Нацбанк визначив, що:
— операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ) здійснюють виключно: (1) банки; (2) комерційні агенти банків — юрособи, які уклали агентські договори з банками; (3) небанківські фінансові установи, які в установленому порядку отримали ліцензію на переказ коштів і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Нацбанком правил платіжної системи;
— комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи, що зазначені вище, не мають права передавати іншим особам свої повноваження щодо здійснення операцій із приймання готівки;
— банки, які уклали агентські договори з юрособами, та небанківські фінансові установи, що зазначені вище, зобов’язані до 01.06.13 р. привести свою діяльність у відповідність до законодавства України та вимог цієї постанови.
(Постанова НБУ від 12.02.13 р. № 42, чинна з 22.03.13 р.)