19.08.2013
Финансовый мониторинг: новые положения
1. Утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины. Утратило силу предыдущее Положение (приказ Госфинмониторинга от 05.08.10 г. № 128 // «БН», 2011, № 3, с. 14).
Новым Положением устанавливаются общие требования к организации и проведению финмониторинга субъектами первичного финансового мониторинга (ПФМ) и их обособленными подразделениями, госрегулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляет Госфинмониторинг, а именно:
— субъектами предпринимательской деятельности, предоставляющими посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
— физическими лицами — предпринимателями и юрлицами, которые осуществляют финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 тыс. грн. либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн.
(Приказ МФУ от 28.05.13 г. № 561, действует со дня опубликования)
2. Утвержден Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации, которым, в частности, установлено следующее:
— процедура согласования субъектами ПФМ (кроме специально определенных) с Госфинмониторингом срока предоставления запрашиваемой информации в случае невозможности обеспечить субъектами соблюдение сроков, установленных п. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закона от 28.11.02 г. № 249-IV, по объективным причинам, с учетом объема запрашиваемой информации;
— в случае невозможности субъекта обеспечить по объективным причинам соблюдение установленных сроков он подает в Госфинмониторинг заявление в день получения запроса, но не позднее 14 часов следующего рабочего дня со дня получения запроса субъектом.
Утратил силу предыдущий Порядок (приказ Госфинмониторинга от 13.08.10 г. № 136 // «БН», 2010, № 43, с. 16).
(Приказ МФУ от 12.07.13 г. № 641, действует со дня опубликования)