19.08.2013
Фінансовий моніторинг: нові положення
1. Затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України. Утратило чинність попереднє Положення (наказ Держфінмоніторингу від 05.08.10 р. № 128 // «БТ», 2011, № 3, с. 14).
Новим Положенням встановлюються загальні вимоги до організації та проведення фінмоніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу (ПФМ) та їх відокремленими підрозділами, держрегулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг а саме:
— суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
— фізособами-підприємцями та юрособами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.
(Наказ МФУ від 28.05.13 р. № 561, чинний з дня опублікування)
2. Затверджено Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації, яким, зокрема, встановлено:
— процедуру погодження суб’єктами ПФМ (крім спеціально визначених) з Держфінмоніторингом терміну подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб’єктами дотримання строків, встановлених пп. 9, 10 ч. 2 ст. 6 Закону від 28.11.02 р. № 249-IV, з об’єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується.
У разі неможливості суб’єкта забезпечити з об’єктивних причин дотримання установлених строків, він подає до Держфінмоніторингу заяву у день одержання запиту, але не пізніше 14-ї години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом.
Втратив чинність попередній Порядок (наказ Держфінмоніторингу від 13.08.10 р. № 136 // «БТ», 2010, № 43, с. 16).
(Наказ МФУ від 12.07.13 р. № 641, чинний з дня опублікування)