НБУ обязал банки проводить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которые являются основанием для:
• покупки инвалюты с целью перечисления за пределы Украины;
• перечисления инвалюты за пределы Украины;
• перечисления средств в рублях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;
• перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;
• предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесения изменений) относительно получения резидентами кредитов, займов, возвратной финпомощи в инвалюте от нерезидентов.
Эти случаи проверяют по индикаторам подозрительности и могут потребовать дополнительные подтверждающие документы.
(Письмо НБУ от 18.12.15 г. № 25-02002/101317)