НБУ зобов’язав банки проводити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:
• купівлі інвалюти з метою перерахування за межі України;
• перерахування інвалюти за межі України;
• перерахування коштів у рублях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;
• надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) стосовно отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фіндопомоги в інвалюті від нерезидентів.
Такі випадки перевіряють за індикаторами підозрілості і можуть вимагати додаткові підтвердні документи.
(Лист НБУ від 18.12.15 р. № 25-02002/101317)