В частности, банк до установления деловых (договорных) отношений, открытия счета, осуществления разовых финансовых операций на значительную сумму обязан получить от клиента-юрлица (кроме госорганов, дипломатических предствительств, государственных и коммунальных предприятий) информацию и/или документы, содержащие сведения о структуре собственности клиента, на основании которой банк должен установить всех имеющихся конечных бенефициарных владельцев (контроллеров) или факт их отсутствия.
( Постановление Правления НБУ от 26.06.15 г. № 417, действует с 03.07.15 г.)