Зокрема, банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунка, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов’язаний отримати від клієнта-юрособи (крім держорганів, дипломатичних представництв, державних та/або комунальних підприємств) інформацію та документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк повинен установити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.
(Постанова Правління НБУ від 26.06.15 р. № 417, діє з 03.07.15 р.)