Проверки субъектов первичного финмониторинга

Напомним: действие этого Порядка распространяется на хозсубъектов, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры, торгуют драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, ФЛП, которые предоставляют услуги по бухучету (за исключением услуг в рамках трудовых правоотношений) в случаях, предусмотренных ст. 6 и 8 Закона № 1702*.

* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.14 г. № 1702-VII.

( Приказ Минфина Украины от 06.05.15 г. № 489, действует со дня опубликования)