Перевірки суб’єктів первинного фінмоніторингу

Нагадаємо: дія цього Порядку поширюється на госпсуб’єктів, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, торгують дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, ФОП, які надають послуги з бухобліку (за винятком послуг в межах трудових правовідносин) у випадках, передбачених ст. 6 і 8 Закону № 1702*.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-VII.

(Наказ Мінфіну України від 06.05.15 р. № 489, діє з дня опублікування)