Новый порядок финмониторинга
Минфин переутвердил Порядок рассмотрения Госслужбой финмониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, которое регулирует деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, и применения санкций.
Этот Порядок распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества.
(Приказ Минфина Украины от 27.03.15 г. № 366, действует с 05.05.15 г.)