11.05.2015

Новий Порядок фінмоніторингу

Мінфін перезатвердив Порядок розгляду Держслужбою фінмоніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій.

Цей Порядок поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

(Наказ Мінфіну України від 27.03.15 р. № 366, діє з 05.05.15 р.)