При этом уточнять информацию о клиенте банк может на основании официальных документов и/или информации, полученной от клиента (представителя клиента) и подтвержденной им, а также из других источников, если такая информация является публичной (открытой). Например, банки могут пользоваться данными Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
(Письмо Нацбанка от 10.08.16 г. № 25-0004/67202)