06.10.2008
Контроль за соблюдением лицензионных условий в сфере игорного бизнеса
Совместным
приказом Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Минфина от 22.09.2008 г. № 117/1164 внесены изменения в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления организации деятельности по проведению азартных игр.Согласно изменениям предусмотрено привлечение специалистов Госфинмониторинга к внеплановым проверкам соблюдения лицензионных условий лицензиатами, проводящими азартные игры в игорных заведениях (казино, зал игровых автоматов и т. п.).
Указанных специалистов будут привлекать в случае поступления письменного заявления (сообщения) о нарушении лицензиатом требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
Приказ вступил в силу с
4 октября 2008 года.