06.10.2008
Контроль за дотриманням ліцензійних умов у сфері грального бізнесу
Спільним
наказом Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Мінфіну від 22.09.2008 р. № 117/1164 унесено зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор.Згідно зі змінами передбачено залучення фахівців Держфінмоніторингу до позапланових перевірок дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов, які проводять азартні ігри у гральних закладах (казино, зал гральних автоматів тощо).
Зазначених фахівців залучатимуть у разі надходження письмової заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Наказ набув чинності
4 жовтня 2008 року.