20.09.2010
Приказом Госфинмониторинга Украины от 21.07.2010 г. № 120
утвержден Порядок проведения проверок Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга (далее — Порядок).Действие этого
Порядка распространяется на следующих субъектов первичного финансового мониторинга (далее — СПФМ): эквайринговые и клиринговые учреждения; биржи, кроме фондовых, товарных и других бирж, осуществляющих финансовые операции с товарами; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества; физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, производящих финансовые операции с товарами (выполняющих работы, предоставляющих услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна либо превышает 150 тыс. грн. или равна либо превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн.Указанным
Порядком предусматривается, что Госфинмониторинг имеет право осуществлять плановые и внеплановые проверки.Приказ вступил в силу с 18.09.2010 г.