20.09.2010
Наказом Держфінмоніторингу України від 21.07.2010 р. № 120
затверджено Порядок проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — Порядок).Дія цього
Порядку поширюється на таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ): еквайрингові та клірингові установи; біржі, крім фондових, товарних та інших бірж, що здійснюють фінансові операції з товарами; суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.Зазначеним
Порядком передбачається, що Держфінмоніторинг має право здійснювати планові та позапланові перевірки.Наказ набрав чинності з 18.09.2010 р.