10.10.2011
С целью усовершенствования действующего механизма идентификации лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой,
постановлением Правления НБУ от 11.08.2011 г. № 278 (вступило в силу с 23.09.2011 г.) внесены изменения в Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденную постановлением Правления НБУ от 12.12.2002 г. № 502, которыми установлено, что банк (финансовое учреждение) должен осуществлять валютно-обменные операции при условии предъявления документа, удостоверяющего личность. Работник банка (финансового учреждения) обязан обеспечить хранение копий страниц документа, удостоверяющего личность, в документах дня.С целью практического применения норм обновленной
Инструкции № 502 НБУ в письме от 28.09.2011 г. № 28-211/3864-11318 разъяснил, что документами, которые могут подтвердить резидентность лица, осуществляющего валютно-обменную операцию, являются:—
для физического лица — резидента — паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за рубежом, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное проживание вместе с видом на постоянное жительство;— для физического лица — нерезидента — национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за рубежом.