10.10.2011
З метою удосконалення діючого механізму ідентифікації особи, яка здійснює операцію з готівковою іноземною валютою
постановою правління НБУ від 11.08.2011 р. № 278 (набрала чинності з 23.09.2011 р.) унесено зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502, якими установлено, що банк (фінансова установа) має здійснювати валютно-обмінні операції за умови пред’явлення документа, який посвідчує особу. Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, у документах дня.З метою практичного застосування норм оновленої
Інструкції № 502 НБУ у листі від 28.09.2011 р. № 28-211/3864-11318 роз’яснив, що документами, які можуть підтвердити резидентність особи, що здійснює валютно-обмінну операцію, є:—
для фізичної особи — резидента — паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні, посвідчення біженця, що видане в Україні, національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом із посвідкою на постійне проживання;— для фізичної особи — нерезидента — національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відміткою у паспорті про постійне проживання за кордоном.